El 7 de octubre, una mujer denunció que, tras firmar un contrato de adhesión con un plazo de duración de 18 meses con una empresa de trading ubicada en Barrio Sur, invirtió U$S700 con los cuales iba a recibir el total de los intereses adquiridos mes a mes, pero cuando cumplió el periodo y fue a reclamar su dinero, se dio con la novedad de que la entidad ya no estaba. Además, manifestó que tomó conocimiento de la existencia de un grupo de personas que resultó damnificado bajo la misma modalidad. 

A raíz de lo ocurrido, la Unidad Fiscal Especializada en Usurpación, Estafas y Cibercriminalidad ll° del Centro Judicial Capital dio intervención a la División Cibercrímen para que realizara trabajos investigativos a los fines de identificar a los acusados del hecho, logrando obtener los perfiles de los mismos, mediante redes sociales. Posteriormente, solicitó un allanamiento. 

En el procedimiento llevado a cabo en un domicilio de calle General Paz al 1900, los efectivos incautaron 4 teléfonos móviles, una notebook, documentación de la empresa, 2 pendrives y un cheque por el monto de $60.000.000, elementos que quedaron a disposición de la unidad fiscal interviniente.

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