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12 de octubre de 2023

Blue: cayó "el Croata", dueño de la mayor cueva de la City porteña

En operativos en conjunto con la Aduana, la PFA continuó anoche con los operativos en lugares donde se compran y venden dólares de manera ilegal. Identificó al dueño de Nimbus como "Ivo Esteban Rojnica".

La Policía Federal informó que desarticuló Nimbus, la mayor cueva de dólares del microcentro porteño, e identificó al "'croata' Ivo Esteban Rojnica" como el dueño de esa instalación dedicada a la compra y venta ilegal de divisa estadounidense.

Luego de los operativos en el microcentro porteño que se extendieron hasta la noche y que tuvieron como foco las “cuevas” que operan dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal y de la Aduana.

"Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites. Las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, donde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay –donde el croata compro propiedades millonarias- y España, donde armo dos sociedades", ampliaron fuentes policiales.

Las fuentes indicaron que Rojnica también tendría "agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia".

También se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como “fachada” para girar dólares al exterior.

"Lo más relevante fueron los allanamientos en San Martin 140, piso 19. Nimbus es el nombre de fantasía de esa cueva", precisaron las fuentes.

E indicaron que "el nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el del croata Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la City".

Fuentes policiales indicaron que en el momento del allanamiento la puerta de Nimbus estaba cerrada y no había nadie en el interior. “El Croata anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido, por lo que PFA tiró la puerta abajo", señalaron.

Adentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño (vacíos), valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida.

"Pero lo más llamativo fueron fajas para permitir adherir al cuerpo los billetes y las mismas fajas que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos", indicaron las fuentes.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le comunicó a la Dirección Nacional de Migraciones el "Alerta de salida del país" de Rojnica y además le solicitó que dé aviso "en forma inmediata" a la directora de Coordinación y Evaluación de Operativa Aduanera, María Luisa Carbonell.

Además señalaron que "las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades".

"También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como 'fachada' para girar dólares al exterior", indicaron.

 

Fuente:elcronista

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