El principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance, y sus ejecutivos, incluido su CEO y fundador Changpeng Zhao (conocido como CZ), fueron demandados por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) por violaciones regulatorias.

La entidad también informó que demandó al CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao y sostuvo que Binance no cumplió con sus obligaciones al no registrarse debidamente. Binance no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Según explicó la CFTC en u demanda, Binance había “ofrecido y ejecutado transacciones de derivados de materias primas en nombre de personas estadounidenses” al menos desde al menos julio de 2019 hasta la actualidad, violando las leyes estadounidenses.

La presentación, que se hizo en el Tribunal de Distrito de EEUU, para el Distrito Norte de Illinois el lunes, alegó que Binance conducía una operación de comercio de derivados, ofreciendo operaciones para criptomonedas incluyendo bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), tether (USDT) y Binance USD (BUSD), a las que la demanda se refiere como materias primas. El escrito también alega que la empresa, bajo la dirección de CZ, ordenó a sus empleados que falsearan su ubicación mediante el uso de redes privadas virtuales.

 “La dependencia de Binance de un laberinto de entidades corporativas para operar la plataforma Binance es deliberada; está diseñada para ocultar la propiedad, el control y la ubicación de la plataforma Binance”, decía la presentación, añadiendo que “Zhao no responde ante nadie más que ante sí mismo”.

Además, según la demanda, Binance ordenó a sus clientes estadounidenses que utilizaran diversos métodos para eludir las restricciones impuestas a los clientes establecidos en Estados Unidos.

EN QATAR. Lionel Messi y sus compañeros lucieron la nueva ropa de entrenamientos de la Selección con el sponsor de Binance. ARCHIVO